betway必威登陆网址-betway必威官网欢迎您

必威频道 > 企业必威 > 正文

订阅《中国银行保险报》

收藏本页 打印 放大 缩小
0

因超限额购付汇,拉卡拉、易宝支付被外汇局共罚款百万元

发布时间:2019-11-26 20:18:50    编辑:    来源:中国银行保险报网

中国银行保险报网讯【实习记者 于晗】

国家外汇管理局日前公布信息显示,第三方支付企业拉卡拉和易宝支付因超限额购付汇违规分别被处以83.87万元和36.06万元罚款。

罚单信息显示,拉卡拉在2017年6月至2018年4月,因超限额购付汇违规,国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条给予该企业以罚款处罚,处罚决定下发时间为2019年11月19日。

易宝支付的罚单显示,2019年11月12日,易宝支付因在2015年7月至2017年8月期间,因超限额购付汇违规,国家外汇管理局北京外汇管理部依据《支付机构跨境外汇支付业务试点引导意见》(汇发〔2015〕7号文印发)第九条,向该企业下发罚款处罚决定。

就此事, 记者向易宝支付询问缘由,对方未予以回应。而拉卡拉方面向《中国银行保险报》回应称,该事项为普通留学购汇付学费业务,是经外管局批准开展的业务类型之一,违规之处在于:由于学费超过五万美金的部分金额应提前报备外管部门,而上游企业为了刻意回避报备,进行金额拆分及分批次汇出。企业会接受教训,对上游提供的材料和数据加强审核。

记者梳理发现,自2014年起,易宝支付已被央行处罚5次。2016年,易宝支付曾因违反清算业务规定被央行没收违法所得并处以罚款高达5296万元。而拉卡拉自2016年至今也多次受到处罚。近日,拉卡拉旗下征信企业考拉征信则因涉嫌侵犯公民信息犯罪被警方调查。


pc版

因超限额购付汇,拉卡拉、易宝支付被外汇局共罚款百万元

来源:中国银行保险报网  时间:2019-11-26

中国银行保险报网讯【实习记者 于晗】

国家外汇管理局日前公布信息显示,第三方支付企业拉卡拉和易宝支付因超限额购付汇违规分别被处以83.87万元和36.06万元罚款。

罚单信息显示,拉卡拉在2017年6月至2018年4月,因超限额购付汇违规,国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条给予该企业以罚款处罚,处罚决定下发时间为2019年11月19日。

易宝支付的罚单显示,2019年11月12日,易宝支付因在2015年7月至2017年8月期间,因超限额购付汇违规,国家外汇管理局北京外汇管理部依据《支付机构跨境外汇支付业务试点引导意见》(汇发〔2015〕7号文印发)第九条,向该企业下发罚款处罚决定。

就此事, 记者向易宝支付询问缘由,对方未予以回应。而拉卡拉方面向《中国银行保险报》回应称,该事项为普通留学购汇付学费业务,是经外管局批准开展的业务类型之一,违规之处在于:由于学费超过五万美金的部分金额应提前报备外管部门,而上游企业为了刻意回避报备,进行金额拆分及分批次汇出。企业会接受教训,对上游提供的材料和数据加强审核。

记者梳理发现,自2014年起,易宝支付已被央行处罚5次。2016年,易宝支付曾因违反清算业务规定被央行没收违法所得并处以罚款高达5296万元。而拉卡拉自2016年至今也多次受到处罚。近日,拉卡拉旗下征信企业考拉征信则因涉嫌侵犯公民信息犯罪被警方调查。

未经许可 不得转载 Copyright? 2000-2019
中国银行保险报 All Rights Reserved
XML 地图 | Sitemap 地图