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双鸭山银保监分局与检察部门联动合力打击防范金融违法犯罪

发布时间:2020-06-29 10:43:39    编辑:王淑文 赵修彬    来源:中国银行保险报网

中国银行保险报网讯【王淑文 记者赵修彬】

为深入贯彻落实中央关于打好防范化解重大金融风险攻坚战的决策部署,全面推动《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的引导意见》和最高人民检察院“三号检察建议”的落地实施,双鸭山银保监分局与双鸭山市人民检察院开展联动协调工作机制,合力打击金融领域犯罪,努力维护地方经济和金融安全稳定。

成立工作专班,细化责任落实。分局成立预防金融违法犯罪工作专班,专班由主要负责人任组长,党委班子全体成员参与,抽调业务骨干组成,专项开展治理金融违法犯罪工作。指定联络员,加强与检察机关沟通协作,同步做好分局和机构政策落实,进一步提升监管效能。

召开专题座谈会,深度研究合力举措。分局与双鸭山市人民检察院联合召开了落实“三号检察建议”工作座谈会,分别就检察机关办理的金融违法犯罪案件的基本情况、案件特点、办理案件遇到的困难等进行通报;就分局处置银行业和保险业机构案件、行政处罚、整治市场乱象检查中发现的问题同检察机关进行交流。双方共同商讨强化防范和化解金融风险工作举措,在监管专业案防和司法办案思路融合基础上,增强应对金融犯罪和查办案件的合力,助力打赢防范化解地方金融风险攻坚战。

梳理排查漏洞,深刻剖析案件成因。针对市检察院目前对某银行案件调查中存在的疑点,分局积极配合,互通工作信息,共同研究,分析研判,系统梳理该案件线路图,全面剖析案件暴露出的突出问题,排查该行在岗位制约、职业操守等方面存在的风险隐患,为精准打击金融犯罪,防范化解金融风险提供专业支撑。

建立信息共享机制,打通部门之间壁垒。该分局建立联络员工作制度。双方在受理案件或监管工作中发现银行保险机构的案件线索后,及时向对方告知,为第一时间查办案件、防止资金损失,提供时间上的保证。不定期通报金融领域案件的查办情况。由检察院、监管分局对金融案件的查办情况、案发特点及案件背后暴露的银行保险机构管理、制度机制方面的问题进行通报,督促银行保险机构汲取教训,制定防范措施,全面提升防范能力。同时,建立金融、检察良性互动。建立打击防范金融领域犯罪专家智库,检查引导银行保险机构做好案件防范工作,协助检察机关查办金融领域违法犯罪案件。还开展金融违法犯罪案件办案观摩活动。以旁听庭审为抓手,以听促学、以案学法,着力补齐业务短板,引导监管干部树立法治思维,从严把好事实关、程序关和法律法规适用关,尤其要强化证据合法性、真实性、关联性的认识, 促使监管人员查办违法违纪案件水平共同提高。

加强源头治理,构建“三不”体制机制。该分局举办主题讲座。邀请检察院工作人员为全市金融系统开展预防金融犯罪专题讲座,通过讲解违法犯罪给本人、家庭、单位带来的影响与危害,增强“不敢腐”的警示。同时,开展以案释法宣传教育。对近年来办理的金融犯罪典型案例进行梳理,筛选有代表性的典型案例,采取以案释法的形式进行普法宣传,提高“不能腐”的效果。还抓好日常宣传教育。充分发挥“两微一端”等宣传媒体,用群众喜闻乐见的方式,加大金融犯罪法律政策的宣传力度,不断增强人民群众的法律意识,增强“不想腐”的自觉。


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双鸭山银保监分局与检察部门联动合力打击防范金融违法犯罪

来源:中国银行保险报网  时间:2020-06-29

中国银行保险报网讯【王淑文 记者赵修彬】

为深入贯彻落实中央关于打好防范化解重大金融风险攻坚战的决策部署,全面推动《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的引导意见》和最高人民检察院“三号检察建议”的落地实施,双鸭山银保监分局与双鸭山市人民检察院开展联动协调工作机制,合力打击金融领域犯罪,努力维护地方经济和金融安全稳定。

成立工作专班,细化责任落实。分局成立预防金融违法犯罪工作专班,专班由主要负责人任组长,党委班子全体成员参与,抽调业务骨干组成,专项开展治理金融违法犯罪工作。指定联络员,加强与检察机关沟通协作,同步做好分局和机构政策落实,进一步提升监管效能。

召开专题座谈会,深度研究合力举措。分局与双鸭山市人民检察院联合召开了落实“三号检察建议”工作座谈会,分别就检察机关办理的金融违法犯罪案件的基本情况、案件特点、办理案件遇到的困难等进行通报;就分局处置银行业和保险业机构案件、行政处罚、整治市场乱象检查中发现的问题同检察机关进行交流。双方共同商讨强化防范和化解金融风险工作举措,在监管专业案防和司法办案思路融合基础上,增强应对金融犯罪和查办案件的合力,助力打赢防范化解地方金融风险攻坚战。

梳理排查漏洞,深刻剖析案件成因。针对市检察院目前对某银行案件调查中存在的疑点,分局积极配合,互通工作信息,共同研究,分析研判,系统梳理该案件线路图,全面剖析案件暴露出的突出问题,排查该行在岗位制约、职业操守等方面存在的风险隐患,为精准打击金融犯罪,防范化解金融风险提供专业支撑。

建立信息共享机制,打通部门之间壁垒。该分局建立联络员工作制度。双方在受理案件或监管工作中发现银行保险机构的案件线索后,及时向对方告知,为第一时间查办案件、防止资金损失,提供时间上的保证。不定期通报金融领域案件的查办情况。由检察院、监管分局对金融案件的查办情况、案发特点及案件背后暴露的银行保险机构管理、制度机制方面的问题进行通报,督促银行保险机构汲取教训,制定防范措施,全面提升防范能力。同时,建立金融、检察良性互动。建立打击防范金融领域犯罪专家智库,检查引导银行保险机构做好案件防范工作,协助检察机关查办金融领域违法犯罪案件。还开展金融违法犯罪案件办案观摩活动。以旁听庭审为抓手,以听促学、以案学法,着力补齐业务短板,引导监管干部树立法治思维,从严把好事实关、程序关和法律法规适用关,尤其要强化证据合法性、真实性、关联性的认识, 促使监管人员查办违法违纪案件水平共同提高。

加强源头治理,构建“三不”体制机制。该分局举办主题讲座。邀请检察院工作人员为全市金融系统开展预防金融犯罪专题讲座,通过讲解违法犯罪给本人、家庭、单位带来的影响与危害,增强“不敢腐”的警示。同时,开展以案释法宣传教育。对近年来办理的金融犯罪典型案例进行梳理,筛选有代表性的典型案例,采取以案释法的形式进行普法宣传,提高“不能腐”的效果。还抓好日常宣传教育。充分发挥“两微一端”等宣传媒体,用群众喜闻乐见的方式,加大金融犯罪法律政策的宣传力度,不断增强人民群众的法律意识,增强“不想腐”的自觉。

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